Los delitos de cuello blanco se presentan con alta recurrencia y son aquellos que generan mayores pérdidas económicas a las organizaciones. Por ello, en este curso profundizaremos en las clasificaciones de fraude de cuello blanco, con el propósito de analizar y comprender las banderas rojas, los comportamientos del perpetrador, el impacto de las pérdidas y otros elementos importantes para su investigación.

Este curso está dividido en los siguientes módulos:

  • Tipos de fraude de cuello blanco
  • La decisión de investigar
  • Establecimiento de objetivos de investigación
  • La formulación de hipótesis inicial
  • La integración del equipo investigador
  • Planificación de la investigación
  • Obtención de información de fuentes públicas
  • Obtención de información de fuentes restringidas
  • Un caso particular de investigación: el lavado de activos
  • Evaluación de denuncias y testimonios
  • Reglas de evidencia, validez de la evidencia y cadena de custodia
  • Ajuste y correlación de hipótesis inicial
  • Diagramas de investigación
  • Comunicación de resultados
  • Acciones de remediación