Objetivo del Curso:

• Proporcionar a los participantes los conocimientos básicos sobre el riesgo de fraude y abuso organizacional a través de conceptos y términos empleados en auditoria, auditoria forense e investigación que les permita alcanzar adecuados niveles de competencia en la gestión de riesgos.
• Desarrollar en los participantes habilidades y competencias para identificar casos de fraude y abuso organizacional y su respectivo tratamiento.
• Suministrar información y herramientas pertinentes y actualizadas para prevenir y detectar fraude y abuso organización en diferentes niveles de las corporaciones, como también aprender a diseñar controles básicos para mitigar dichos riesgos.
• Promover y/o gestionar la cultura antifraude como pilar fundamental de la lucha principal método de disuasión contra los delitos financieros a nivel corporativo a través del fortalecimiento de la ética y los valores tanto personales como corporativos.

El curso de introducción al fraude y abuso organizacional está compuesto por cinco módulos que comprenden los aspectos de mayor importancia para prevenir y detectar comportamientos antiéticos en las organizaciones. Este curso esta diseñado para que personas de todas las áreas de la empresa adquieran los conocimientos y herramientas fundamentales para implementar controles a cualquier nivel de las corporaciones.
M1 Conceptos básicos de fraude
M2 Árbol del fraude
M3 Banderas rojas básicas
M4 Triangulo del fraude
M5 Abuso 

Certificado (Horas CPE)

Una vez finalizado el curso, obtendrás un “Certificado Digital de Participación (Horas CPE)” que podrá ser descargado en PDF, compartido con un enlace, enviado por correo electrónico o incluido en tu perfil profesional de LinkedIn.

Video Intro

Para inscribirse:

Autora: Marta Cadavid, CAMS, CFE, AML. Colaboradora de Auditool

Experto Examinador de Fraude (CFE), Especialista Certificado en Anti Lavado de Dinero (CAMS), Anti lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AMLCA) e Investigador de Tráfico de Personas (CHTI).

Profesional bilingue en el área contable egresada de la Universidad de Antioquia con Especialización en Gerencia Financiera y Master en Economía Financiera de la Corporación Universitaria CEIPA

Amplia experiencia profesional y académica en diferentes industrias en el sector real con enfoque en la consultoría de la administración de riesgos de crímenes contra el patrimonio económico tales como fraude, abuso, lavado de activos, financiación al terrorismo, corrupción y los demás delitos precedentes de blanqueo de capitales.

Conferencista y conductora de seminarios, desarrolladora de cursos y talleres, y colaboradora en la producción de artículos, todos esto enfocado a la prevención, detección, reporte e investigación de delitos económicos.