Este curso está diseñado para guiarte a través de las complejidades y los desafíos de las auditorías de cumplimiento, con un enfoque particular en la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.

¡Prepárate para adentrarte en un aprendizaje profundo, que te capacitará para implementar y mejorar las estrategias de auditoría de cumplimiento en tu práctica profesional!

📌 El curso se divide en los siguientes módulos:

• Evaluación de riesgo de auditoría
• Selección de integrantes del equipo
• Cronograma y presupuesto de la asignación
• Pre-auditoría
• Reunión de apertura
• Programa de trabajo
• Reporte de resultados de la auditoría

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Certificado (Horas CPE)

Una vez finalizado el curso, obtendrás un “Certificado Digital de Participación (Horas CPE)” que podrá ser descargado en PDF, compartido con un enlace, enviado por correo electrónico o incluido en tu perfil profesional de LinkedIn.

Video Intro

Para inscribirse:

Autor: Guillermo Casal - Argentina

Contador Público y Master en Economía y Administración de empresas en Argentina. Con más de 35 años actuando en todas las especialidades de Auditoría. Auditor Interno, Externo, Informático y Forense. Obtuvo todas las certificaciones del IIA (CIA,CCSA, CFSA, CGAP, CRMA). También la CFE (Examinador de Fraudes), y la CISA (auditor informático). Dedicado hace más de 15 años a la consultoría y capacitación. Fue colaborador de Luis Moreno Ocampo, ex fiscal penal de la Corte internacional de la Haya, y Stephen Walker, ex agente especial del FBI.