Por: Marta Cadavid. CIE AF, CAMS, CFE, AML 

La edición de los meses de septiembre y octubre de la revista de ACFE trae de vuelta la analítica del triángulo del fraude y su desarrollo durante los últimos 10 años, la cual se está utilizando de manera proactiva en los programas de cumplimiento, auditoría y antifraude para descubrir fraude, corrupción, abuso corporativo y otros comportamientos poco éticos.

El triángulo del fraude ya no es solo una teoría, dado que NOFRAUD LATAM ha desarrollado un software único que integra la inteligencia artificial, la semántica y el análisis del lenguaje de procesamiento natural para predecir, prevenir y detectar el comportamiento antiético en tiempo real.

De acuerdo con Vincent Walden (The CFE of 2022), “NOFRAUD LATAM LLC es una empresa que está adoptando con éxito estos métodos para prevenir y detectar fraude, corrupción, abuso corporativo, desperdicio y otros problemas en el lugar de trabajo que destruyen el valor de las organizaciones.”

La base de datos conductual con más 90.000 expresiones relacionadas con el triángulo del fraude, el modelo predictivo, preventivo y detectivo, y la capacidad de crear alertas en tiempo real respetando la privacidad son los factores diferenciadores que cautivaron la atención de Vincent Walden.

El artículo lo pueden leer aquí: https://lnkd.in/eJbFirmM

Marta Cadavid, Equipo NOFRAUD.

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