Este curso está diseñado para guiarte a través de las complejidades y los desafíos de las auditorías de cumplimiento, con un enfoque particular en la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
¡Prepárate para adentrarte en un aprendizaje profundo, que te capacitará para implementar y mejorar las estrategias de auditoría de cumplimiento en tu práctica profesional!
El curso se divide en los siguientes módulos:
- Evaluación de riesgo de auditoría
- Selección de integrantes del equipo
- Cronograma y presupuesto de la asignación
- Pre-auditoría
- Reunión de apertura
- Programa de trabajo
- Reporte de resultados de la auditoría
Certificado de Participación (CPE):
Los certificados de participación son generados automáticamente por el sistema después de realizar los siguientes pasos:
1. Visualizar y descargar guías y documentos de apoyo correspondientes a cada tema.
2. Visualizar en forma ordenada y completa los videos.
3. Presentar y aprobar la evaluación con más de un 70% de respuestas correctas.
