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Select an item	spreadsheet Diagnóstico de los factores de riesgo en los proveedores Popular	23 Ene 2020	Descargar (xlsx)
Select an item	spreadsheet Diagnóstico de los factores de riesgo para la Dirección Popular	09 Feb 2024	Descargar (xlsx)
Select an item	Archivo Diagnóstico de Riesgo de Fraude 10: Esquemas de fraude en nómina y prestaciones sociales Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx)
Select an item	Archivo Diagnóstico de Riesgo de Fraude 11: Esquemas de fraude en gastos de viaje y representación (viáticos) Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx)
Select an item	Archivo Diagnóstico de Riesgo de Fraude 12: Esquema de fraude a través robo de inventario, herramientas y equipos Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx)
Select an item	Archivo Diagnóstico de riesgo de fraude 13: Esquema de fraude a través del abuso o uso indebido Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx)
Select an item	Archivo Diagnóstico de Riesgo de Fraude 14: Esquema de fraude a través de robo de información confidencial Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx)
Select an item	Archivo Diagnóstico de Riesgo de Fraude 15: Esquemas de fraude a través de la corrupción Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx)
Select an item	Archivo Diagnóstico de Riesgo de Fraude 16: Esquema de fraude por conflictos de interés Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx)
Select an item	Archivo Diagnóstico de Riesgo de Fraude 17: Esquemas de fraude a través de informes financieros fraudulentos Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx)
Select an item	Archivo Diagnóstico de Riesgo de Fraude 18: Esquemas de fraude a través de conciliaciones bancarias Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx)
Select an item	Archivo Diagnóstico de riesgo de fraude 19: Esquemas de fraude a través de pagos a proveedores y contratistas Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx)
Select an item	Archivo Diagnóstico de Riesgo de Fraude 20: Esquemas de fraude a través de evaluación de desempeño a empleados Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx)
Select an item	Archivo Diagnóstico de Riesgo de Fraude 21: Esquema de fraude a través de la debida diligencia Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx)
Select an item	Archivo Diagnóstico de Riesgo de Fraude 22: Esquemas de fraude a través de la caja menor Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx)
Select an item	Archivo Diagnóstico de Riesgo de Fraude 3: Esquemas de fraude a través del reclutamiento y contratación de empleados Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx)
Select an item	Archivo Diagnóstico de Riesgo de Fraude 4: Esquemas de fraude a través de los controles físicos por parte de los empleados Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx)
Select an item	Archivo Diagnóstico de Riesgo de Fraude 5: Esquemas de robo del efectivo antes del registro Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx)
Select an item	Archivo Diagnóstico de Riesgo de Fraude 6: Esquemas de robo del efectivo después del registro Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx)
Select an item	Archivo Diagnóstico de Riesgo de Fraude 7: Esquema de manipulación de cheques o fraude con cheques Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx)

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